WWFT

De wet WWFT brengt verplichtingen met zich mee voor onder andere banken verzekeraars en accountants. Ook wij als administratiekantoor kantoor dienen hier medewerking aan te verlenen. In dit kader moeten wij de identiteit van onze klanten vaststellen. Wij vragen nieuwe klanten om een kopie van hun identiteitsbewijs in te leveren en wij dienen vast te stellen dat de identiteit van de klant overeenkomt met die op het identiteitsbewijs.
Ook ontvangt de klant een PEP-formulier waarin aangegeven kan worden of de klant een ‘Political Exposed Person’ is, wat inhoudt dat de klant een politiek prominente functie (gehad) heeft of een familielid/naaste geassocieerde is, om te voldoen aan wetgeving ter voorkoming van witwassen (WWFT).

Financiële instellingen, notarissen en accountants en boekhouders gebruiken dit om extra onderzoek te doen, aangezien PEP’s een verhoogd risico op corruptie lopen, zoals bij de aankoop van een huis. 

In geval van een rechtspersoon kunnen wij normaal gesproken volstaan met een uittreksel van de kamer van Koophandel en identificatie van de eigenaar met een belang van 25% of meer.

In het kader van de WWFT zijn wij verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Hieronder vallen onder meer kastransacties verricht aan of via ons kantoor van € 10.000 of meer. Ook andere transacties die op witwassen of financiering van terrorisme duiden zijn wij verplicht te melden aan de overheid. Overigens zal je hier -normaal gesproken- niet mee te maken krijgen.